5月16日下午16时许,一个特殊的仪式在广州白云机场庄严举行。在中泰两国警方的共同见证下,日前被中泰警方联手摧毁的一个专门针对泰国民众实施诈骗犯罪的跨国电信诈骗团伙的10名泰籍犯罪嫌疑人被正式依法移交给泰国警方。
该团伙被成功摧毁,是中老缅泰四国湄公河流域联合执法合作的又一典型范例,彰显了中泰两国警方共同打击犯罪、保护人民群众生命财产安全的共同使命和职责。
本报记者 尹利勇 通讯员 粤公宣
5月16日16时15分,公安部刑侦局局长刘安成等7名中方代表、泰国警察总部侦查总局副总局长普米拉少将等7名泰方代表有序进入会场。在主持人介绍完中泰双方出席仪式的代表人员后,刘安成向泰国警方转递了国务委员、公安部部长孟建柱的信函。刘安成、普米拉分别发表讲话后,双方正式签订了《中华人民共和国公安部移交犯罪嫌疑人备忘录》。随后,9名犯罪嫌疑人被中国特警带入会场,由泰国警方核实身份后带离。另1名女性犯罪嫌疑人因为怀孕,出于人道主义考虑,中方没有将其带到现场,而是以适当方式移交给泰方。
今年3月,公安部刑侦局接到泰国警方通报,有一盘踞在广东东莞的电信诈骗犯罪团伙,专门针对泰国民众猖狂实施诈骗,泰国警方请求中国警方协助开展侦查。公安部高度重视,立即成立专案组研究确定侦破工作方案,全程指挥案件侦破工作。经过一个多月调查取证,专案组查明该电信诈骗犯罪窝点藏匿在东莞市一居民楼内,并掌握了犯罪嫌疑人大量犯罪事实和证据。5月9日,公安部在东莞组织开展收网行动,一举摧毁了该跨国电信诈骗集团,抓获犯罪嫌疑人12名,其中泰国人10名。缴获银行卡、电脑、手机、网络平台服务器等作案工具和赃款一大批,破获电信诈骗案件210余起,涉案价值1.5亿泰铢(约合人民币3000多万元)。侦破的案件中,还包括针对泰国王室成员的电信诈骗案。我国警方依据法律规定,在完成对泰籍犯罪嫌疑人审查处理工作后,决定将10名泰籍犯罪嫌疑人交由泰国警方处理。
警方讲述
●“一线”冒充银行工作人员●“二线”冒充警察●“三线”冒充高级警督或检察官
跨国电信诈骗犯罪手段简单却有效警方破案难度大,但打击力度不会削弱
据参与侦破此案的省公安厅刑侦局大要案处副处长万建刚介绍,从3月份到5月份,我省警方经过多方摸查,最终确定电信诈骗窝点就设在东莞厚街。东莞市公安局厚街分局预审中队中队长潘嘉宇介绍,通过对厚街辖区内的出租屋进行摸查,发现厚街南门元心新村37号出租屋最可疑。
“那是一栋5层楼高的出租屋,两个月前被一个台湾人租下来,里面的人基本没有出来活动过,行踪十分可疑。”潘嘉宇介绍。
东莞公安局厚街分局民警王建勋回忆说,“楼内的窗帘基本上都是拉着的。”而后,通过与当地电信部门联系发现,楼内打出的电话数量远远超出正常范围。毫无疑问,这就是电信诈骗案的一个窝点。
东莞警方把掌握的情况反映给泰国警方后,5月7日,泰国警方一行7人来到东莞,参与抓捕前的协调部署。“通常,我们与泰方联系主要通过两种途径,一种就是点对点联系,两地侦查部门直接进行沟通,另一种就是经过公安部授权,通过中国驻泰国的警务联络官向泰方传递相关信息。”万建刚表示,该电信诈骗团伙经常变更作案地点,短则一两个月,长则三五个月,可谓打一枪换一个地方,要锁定他们的踪迹难度较大。
“5月9日早上6时,那伙电信诈骗嫌疑人还在睡觉,东莞和泰国方面近50警力参与了此次抓捕行动。”潘嘉宇介绍,抓捕行动非常顺利,12名嫌疑人全部落网,包括10名泰国人,一名台湾人和一名沈阳人。
经初步审查,该诈骗团伙总部设在台湾,由台湾人组织策划,诈骗电话窝点设在大陆,主要通过租用互联网网络传真平台和非法电信运营商线路,冒充司法机关工作人员等多种方式进行诈骗,而主要对象就是泰国民众。
“这是一起典型的跨国跨境案,如果没有中泰两国警方的合作,很难在这么短的时间内侦破。”万建刚告诉记者,此案犯罪嫌疑人大都是外国人,组织严密,增加了侦破难度。
记者5月15日在东莞市第二看守所见到了30岁的泰国籍女犯罪嫌疑人金莱多(音),据金莱多讲述,2011年9月,她被组织到东莞打工,从事电信诈骗工作。“我的工作很简单,就是冒充泰国的银行职员,打电话通知他们,说他们的账户涉嫌洗钱或其他犯罪,让他们打电话给警察核实情况。在这过程中,要记录好银行卡账号、户主姓名、出生年月等,然后把情况转给二线(冒充警察的同事)。”
负责二线工作的犯罪嫌疑人“阿福”告诉记者,在拿到一线的材料后,他就会打电话给当事人,以泰国警方的身份告诉对方,其账户涉嫌洗钱的事实属实,让对方将银行卡账户的资金转入警方的安全账户,这个账号就是诈骗集团自己设的。受害人把钱汇到这个账户后,钱就会被马上转走。“在这个过程中我们一定会询问对方账户大概有多少资金,若资金低于5000泰铢,我们就主动放弃诈骗计划,因为利润太低。”
据了解,“一线”留给受害者的电话号码是经过软件处理的,与真实的执法机关电话相差甚微。
刘安成介绍,包括电信诈骗在内的一些新型犯罪的发展,使国际间的警务合作成为一种模式。近年来,为打击跨国电信犯罪,由公安部直接组织的若干国家联手打击电信诈骗行动已达数次,抓获了一大批犯罪嫌疑人。“通过这种联合打击,让犯罪分子知道,不管他们躲藏到哪里,都会被抓捕归案。”刘安成表示。
对话嫌疑人
出租屋的“发财梦”碎了……
记者:你的中文哪里学的?阿福:我11岁就随舅舅来到香港,白天坐船去澳门学习,晚上帮忙照顾士多的生意,一直到国中(等于国内初中学历)毕业。后来就一直在新马泰、越南和中国之间走动!
记者:怎么想到来东莞干电信诈骗这行?
阿福:我在泰国那边,工资高的时候月薪也就8000泰铢,去年底在国内报纸看到招聘广告,月薪12000~15000,条件不限,而且是去中国,很有诱惑力。在面试的时候才知道他们招我过去是干电话诈骗的,也就在那时候才知道是台湾人在幕后操作。
记者:你不知道电信诈骗是犯法的吗?
阿福:知道,当时在泰国的时候台湾人就和我说了,但听说钱很好赚,而且有些赚了钱的泰国人后来回国了,所以打算来中国试一下。
记者:你的“业绩”怎么样?阿福:我的业绩是10个人里面最差的,因为我的中文比泰国话要好,泰国人都不怎么相信我是“警察”,所以很少有成功的,最好的一次骗了对方2万泰铢,拿了差不多150块钱人民币的奖金。要不是我会讲中文,以我的业绩早就被遣回泰国了!来中国发财也不容易!
记者:还记得被抓的情形吗?阿福:当然记得,那时才6时左右,我还在睡觉,一睁眼就听到有人在我床边说“别动”,我想我遇到抢劫了,于是就对他们说:“除了我,你们想拿什么都可以拿走。”他们没穿警服,没带枪和手铐,进门的时候我也不知道,差不多十分钟后,听他们说话才知道他们是便衣警察。
记者:有没想过会以这种方式被押送回国?
阿福:我很想家,前些天已经和管事的台湾人说好了,这个月15号就回泰国,谁知道9号就被抓了!查看其它文章:
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